证券代码：603713         证券简称：密尔克卫         公告编号：2025-020 转债代码：113658         转债简称：密卫转债       密尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公司    对于不向下修正“密卫转债”转股价钱的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性陈 述八成首要遗漏，并对其本色简直凿性、准确性和好意思满性承担法律拖累。   蹙迫本色教唆：   ?   2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 14 日，密尔克卫智能供应链劳动集团       股份有限公司（以下简称“公司”）股票衔尾十五个往还日的收盘价       低于当期转股价钱的 90%（50.79 元/股），已触发“密卫转债”转股价       格向下修正要求。   ?   经公司第四届董事会第五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修       正转股价钱，同期自董事会审议通过之日起将来六个月（2025 年 3 月       价钱向下修正要求，亦不暴虐向下修正决策。从 2025 年 9 月 15 日动手       重新起算，若再次触发“密卫转债”转股价钱向下修正要求，届时公       司董事会将召开会议决定是否暴虐“密卫转债”的转股价钱向下修正       决策。   一、“密卫转债”基本情况   经中国证券监督处分委员会《对于核准密尔克卫化工供应链劳动股份有限 公司公配置行可调节公司债券的批复》（证监许可20221905号）核准，公司 于2022年9月16日公配置行可调节公司债券8，723，880张，每张面值100元东说念主民币， 召募资金总和为87，238.80万元。债券期限为刊行之日起五年（自2022年9月16日 至2027年9月15日），债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年    经上海证券往还所自律监管决定书2022282号文原意，公司87，238.80万元 可调节公司债券于2022年10月25日起在上海证券往还所挂牌往还，债券简称 “密卫转债”，债券代码“113658”。    把柄酌量规矩和《密尔克卫化工供应链劳动股份有限公司公配置行可调节 公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次发 行的“密卫转债”自2023年3月22日起可调节为公司股份，运行转股价钱为 股胁制性股票的刊出事宜，“密卫转债”的转股价钱自 2022 年 12 月 22 日起由 海证券往还所网站（www.sse.com.cn）上表露的《密尔克卫化工供应链劳动股 份有限公司对于胁制性股票回购刊出履行完成暨“密卫转债”转股价钱休养的 公告》（公告编号：2022-176）。 债”的转股价钱自 2023 年 5 月 23 日起由 134.61 元/股休养为 134.06 元/股。具 体本色详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn） 上表露的《密尔克卫化工供应链劳动股份有限公司对于休养“密卫转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 胁制性股票的刊出事宜，这次回购刊出的胁制性股票占公司总股本比例较小， 经忖度打算，“密卫转债”的转股价钱不变，仍为 134.06 元/股。具体本色详见公司 于 2023 年 6 月 7 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）上表露的《密尔 克卫化工供应链劳动股份有限公司对于胁制性股票回购刊出不休养可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2023-076）。 股胁制性股票的刊出事宜，“密卫转债”的转股价钱自 2023 年 10 月 24 日起由 海证券往还所网站（www.sse.com.cn）上表露的《密尔克卫化工供应链劳动股 份有限公司对于胁制性股票回购刊出履行完成暨“密卫转债”转股价钱休养的 公告》（公告编号：2023-126）。 年股票期权与胁制性股票激勉谋略中共计 78，000 股胁制性股票的刊出事宜， “密卫转债”的转股价钱自 2023 年 12 月 27 日起由 134.07 元/股休养为 134.11 元 /股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上表露的《密尔克卫化工供应链劳动股份有限公司对于 “密卫转债”转股价钱休养暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-164）。 向下修正“密卫转债”转股价钱的议案》。把柄《召募评释书》的酌量要求及公 司 2023 年年度推进大会授权，公司董事会原意将“密卫转债”的转股价钱向下 修正为 57.00 元/股，休养后的“密卫转债”转股价钱自 2024 年 5 月 8 日起奏效。 具体本色详见公司于 2024 年 5 月 7 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn） 上表露的《密尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公司对于向下修正“密卫转 债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。 债”的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起由 57.00 元/股休养为 56.48 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《密尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公司对于休养“密卫转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2024-072）。 划中 56，775 股胁制性股票的刊出事宜，这次回购刊出的胁制性股票占公司总股 本比例较小，经忖度打算，“密卫转债”的转股价钱不变，仍为 56.48 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《密尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公司对于胁制性股票回购刊出不 休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-087）。 股的刊出事宜，“密卫转债”的转股价钱自 2024 年 9 月 18 日起由 56.48 元/股调 整为 56.31 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 9 月 13 日在上海证券往还所网站 （www.sse.com.cn）上表露的《密尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公司关 于“密卫转债”转股价钱休养暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-118）。 谋略、2024 年股票期权与胁制性股票激勉谋略悉数 121，000 股胁制性股票的注 销事宜，“密卫转债”的转股价钱自 2024 年 12 月 17 日起由 56.31 元/股休养为 （www.sse.com.cn）上表露的《密尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公司关 于“密卫转债”转股价钱休养暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-154）。 存股的刊出事宜，“密卫转债”的转股价钱自 2024 年 12 月 27 日起由 56.33 元/股 休养为 56.38 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券往还所 网站（www.sse.com.cn）上表露的《密尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公 司对于“密卫转债”转股价钱休养暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024- 卫转债”的转股价钱自 2025 年 2 月 12 日起由 56.38 元/股休养为 56.43 元/股。具 体本色详见公司于 2025 年 2 月 11 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn） 上表露的《密尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公司对于“密卫转债”转股 价钱休养暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-012）。    二、对于“密卫转债”不向下修正转股价钱的具体本色    把柄《召募评释书》的转股价钱修正要求，在本次刊行的可转债存续期 间，当公司股票在职意衔尾三十个往还日中至少十五个往还日的收盘价低于当 期转股价钱的 90%时，公司董事会有权暴虐转股价钱向下修正决策并提交公司 推进大会审议表决。上述决策须经插足表决的整体推进所握表决权的三分之二 以上通过方可履行。推进进行表决时，握有本次可转债的推进应当躲避。修正 后的转股价钱应不低于前项规矩的推进大会召开日前二十个往还日公司股票交 易均价和前一往还日公司股票往还均价。    截止 2025 年 3 月 14 日，公司股价出现衔尾十五个往还日的收盘价低于转股 价的 90%的情形，已触发“密卫转债”转股价钱向下修正要求。把柄上海证券 往还所 2022 年 7 月 29 日发布的《上海证券往还所上市公司自律监管引导第 12 号——可调节公司债券》规矩，在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当 召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往还日开市前表露修正八成不 修正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照召募评释书八成重组论述书的商定 实时履行后续审议能力和信息表露义务。上市公司不修正转股价钱的，下一触 发转股价钱修正条件的时刻从本次触发修正条件的次一往还日重新起算。   经抽象筹商公司的基本情况、市集环境等多重身分，以及对公司永恒端庄 发展与内在价值的信心，为鄙吝整体推进利益、明确投资者预期，公司董事会 于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第五次会议，以 5 票原意、0 票反对、0 票弃权的表决效果，审议通过了《对于不向下修正“密卫转债”转股价钱的议 案》，决定本次不向下修正“密卫转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通 过之日起将来六个月（2025 年 3 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日）内，如公司股价 再次触发“密卫转债”转股价钱向下修正要求，亦不暴虐向下修正决策。从 款，届时公司董事会将召开会议决定是否暴虐“密卫转债”的转股价钱向下修 正决策。   特此公告。                   密尔克卫智能供应链劳动集团股份有限公司董事会

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